چرا ایران به همکاری با FATF نیاز دارد؟

روزنامه اعتماد نوشت:
تمامی اقدامات کشورها باید بر اساس ارزیابی ریسک‌ های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تنظیم شوند.

کشورها باید پولشویی و تأمین مالی تروریسم را جرم‌ انگاری کنند. با توجه به اینکه هر کشور ممکن است

به شیوه‌ ای متفاوت این جرم‌ انگاری را انجام بدهد، این توصیه‌ها تصریح می‌ کنند که جرم‌ انگاری پولشویی

باید بر اساس کنوانسیون‌ های وین و پالرمو صورت بگیرد و تأمین مالی تروریسم نیز بر اساس کنوانسیون

مبارزه با تأمین مالی تروریسم جرم‌ انگاری شود.

از آنجا که جرایمی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌‌طور معمول در یک کشور خاص رخ نمی‌ دهند

و مجرمان ممکن است در کشورهای مختلف حضور داشته باشند، و اموال به دست آمده از این جرایم نیز می‌ تواند

در کشورهای متعدد وجود داشته باشد، همکاری متقابل بین کشورها برای مبارزه با این جرایم ضروری است.

تلفن تماس جهت مشاوره و ارائه خدمات

021-66550366-3

شرکت آریا تجارت بین الملل